本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,210,614,164为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　2023年报告期内，大力发展中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，重点发展香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉、XO酱等传统特色肉制品，快速发展满足生鲜电商、社群电商、食品加工企业、连锁餐饮等客户个性化需求的预制肉类业务，拓展网络营销，强化线下市场，努力提升金字品牌价值，打造肉类品牌消费品。现将2023年度公司从事的主要业务情况作如下概述：

　　本公司主营中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉、烤肠、XO酱等特色纯肉制品以及满足生鲜电商、社群电商、食品加工企业、连锁餐饮等客户个性化需求的预制肉类业务。其中火腿是公司基础业务，市场占有率和品牌知名度均为行业领先。报告期内，公司火腿业务稳步发展，香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉等特色肉制品发展良好，线上市场全面拓展，线下渠道巩固提升，金字品牌价值不断提升，实现了线上线下齐头并进的发展局面。

　　公司主要生产原料通过国内外采购相结合模式。本报告期内，公司主要生产原料以国内集中采购为主。

　　公司生产实行以销定产，生产加工基本实现了机械化、自动化和智能化，不断提高生产效率，保证食品安全和产品品质。

　　公司除了直营、经销商和电商平台的模式外，还全面推进直播电商、社群电商、内容电商等模式，扩大公司火腿、肉制品、品牌肉的销售，最大化覆盖市场终端；销售货款主要采用先款后货的结算方式，有力保障公司的现金流以及防范坏账的发生。

　　报告期内，面对激烈的市场竞争环境和猪肉价格的市场波动，公司大力发展中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，积极发展香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉、烤肠、XO酱等特色肉制品和预制肉制品，稳健发展满足生鲜电商、社群电商、中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等新渠道、新用户个性化需求的定制品牌肉业务，坚持以好原料、好工艺做好产品、树好品牌，积极应对市场变化，聚焦中式火腿、欧式火腿、香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉等肉制品业务，稳健拓展个性化定制品牌肉业务，坚定不移地做精品、做高附加值产品，不断提升管理水平，应对市场波动，克服种种困难，保持稳健发展。

　　公司所处行业是肉类产业，属于民生消费行业，是人们必不可少的生活必需品，市场规模十分巨大。

　　近年来中国肉类消费整体增加，猪肉消费仍然是肉类消费的绝对主流。我国肉制品消费呈现出逐年上涨态势，2022年肉制品产量同比增长2.81%。根据国家统计局数据显示，我国肉制品中猪肉制品市场份额占比最大高达到60％。因此，我国的肉制品加工业发展空间十分巨大。

　　金华火腿是中国传统肉制品的瑰宝，也是具有国际知名度的传统品牌。金华火腿以其色、香、味、形、益五大特色，以及增香、提鲜、去腥的功能和其丰富的营养价值，而成为深受国人喜爱的产品，也成为中华美食最为重要的调味品之一。近年来，火腿行业的市场保持稳步增长态势，并且产业集中度不断提升，生产企业逐步减少，市场正在向领导品牌集中。

　　香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品是我国历史传承的肉制品，具有纯肉制作、风味多样、营养丰富等优点，深受国人喜爱。随着我国经济的持续发展，消费购买能力的增强，传统肉制品标准化生产技术的提升，包装的进步，互联网购物的普及，物流配送的便捷发达，传统肉制品的独特风味和历史文化传承日益得到消费者认同和喜爱，对传统肉制品的需求和认可也不断提升，市场规模还将继续增长。随着生活方式的改变，对方便即食肉制品等产品的需求也不断提升。

　　自2018年8月非洲猪瘟爆发以来，猪肉价格呈现“过山车”式的波动。公司以打造品牌消费品为目标，所有原料都通过外采，然后进行生产销售，获得品牌溢价。公司自有大型冷库，原料可以通过国内、国外两个市场采购，猪肉价格低的时候多采购，价格高时少采购，从而平滑原料价格波动，而且公司享有品牌优势，具有较强的定价权。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　为保护公司利益，增加回收中钰资本股权回购款的确定性，公司于2020年11月29日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》，同意公司以公开拍卖的方式整体转让中钰资本股权回购款剩余债权43,407.73万元。该议案于2020年12月15日获得公司2020年第三次临时股东大会审议通过。在2021年3月5日举行的第三次公开拍卖中，安吉巴玛成为唯一参与人和竞买受让人，以3亿元的价格受让了上述中钰资本股权回购款剩余债权。该关联交易事项已获得公司第五届董事会第十二次会议及2021年3月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。至此，公司出售中钰资本股权重大资产重组事项已实施完成。

　　2022年10月，公司与安吉巴玛、施延军达成债务承担协议，上述价款支付的债务由施延军承接。该事项经公司第六届董事会第十次会议及公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

　　截至2023年12月29日，公司已全部收回中钰资本股权回购款剩余债权的转让款项，本次交易事项已完成。

　　公司于2022年10月13日召开了第六届董事会第九次会议，2023年2月21日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司拟向包括公司控股股东、实际控制人任贵龙在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名特定对象非公开发行人民币普通股。上述事项经公司2022年第二次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　深圳证券交易所上市审核中心于2023年3月29日出具了《关于金字火腿股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。中国证券监督管理委员会于2023年4月23日出具了《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]890号）。根据该批复，公司向13名特定对象发行人民币普通股（A股）232,300,884股，新增股份已于2023年8月25日在深圳证券交易所上市。

　　公司于2021年5月10日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过公司全资子公司金字冷冻城以自有资金或自筹资金投资建设“数字智能化立体冷库扩建项目”。具体见公司于2021年5月11日披露于巨潮资讯网上的《关于投资建设数字智能化立体冷库扩建项目的公告》（公告编号：2021-036）。

　　经公司2022年第二次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会审议，该项目列入公司2022年度向特定对象发行股票募投项目。该项目是在原有冷库基础上的拓展新建工程，近年来。冷库市场竞争日益激烈，金华及周边市场陆续新建成冷库并面向市场开始投入使用，对公司的冷库业务产生一定的冲击。在地方性冷库需求尚未大幅增长的前提下，冷库总量供给集中增加预计会使冷库市场竞争进一步激烈，盈利空间收缩。同时，2023年“猪周期”仍在下行周期徘徊，猪价相对较低，市场竞争激烈，肉制品行业总体消费不振、不及预期，受行业整体下行影响，公司品牌肉业务持续收缩，自用冷库需求亦有所下滑。根据公司的实际经营情况，现有的冷库容量能够满足目前的经营需求，公司秉持谨慎使用募集资金的原则，截至本报告披露日，该项目暂未实施投入。

　　公司于2021年8月6日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过公司以自有资金和自筹资金实施“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”的议案，公司拟在金华市开发区仙华南街1377号建设数字化超级工厂。具体见公司于2021年8月7日披露于巨潮资讯网上的《关于实施年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目的公告》（公告编号：2021-042）。

　　经公司2022年第二次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会审议，该项目列入公司2022年度向特定对象发行股票募投项目。截至本报告披露日，该项目土建部分已基本完成，即将进入厂房装修和设备采购、安装阶段。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月8日以传真、专人送达、邮件、电线日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023年度总裁工作报告的议案》。

　　2、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告的议案》。

　　具体内容详见2024年4月23日巨潮资讯网（）上披露的《2023年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析和“第四节公司治理”的相关内容。

　　独立董事马思甜、马伯钱、刘伟分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《独立董事2023年度述职报告》刊登在2024年4月23日巨潮资讯网 （）上。

　　3、以 6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要的议案》。

　　《2023年年度报告》刊登在2024年4月23日巨潮资讯网 （）上，《2023年年度报告摘要》刊登在2024年4月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上。

　　4、以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　具体内容详见2024年4月23日巨潮资讯网 （）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　5、以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行决算，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，详见2024年4月23日巨潮资讯网 （）上的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”。

　　6、以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润40,062,954.75元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金2,644,032.42元，加上年初未分配利润345,568,679.06元，减本报告期已分配的2022年度利润19,566,265.60 元，合并报表可供股东分配的利润为 363,421,335.79元；公司2023年度母公司实现净利润 26,440,324.22元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金2,644,032.42 元，加上年初未分配利润95,529,883.72元，减本报告期已分配的2022年度利润19,566,265.60元，母公司可供股东分配利润为99,759,909.92元。按照母公司报表与合并报表未分配利润数孰低原则，公司可供股东分配的利润为 99,759,909.92元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司2023年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定2023年度利润分配预案为：以1,210,614,164股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），分配金额为24,212,283.28元，结余75,547,626.64元结转下期。

　　如在本议案经公司股东大会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、 股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　7、以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司2023年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　8、以0票同意、0 票反对、0 票弃权，6票回避，审阅了《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》。

　　公司董事、高级管理人员2023年度报酬具体内容详见刊登在巨潮资讯网（）上的《2023年年度报告》中“第四节公司治理”中的“七、董事、监事和高级管理人员”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　9、以0票同意、0 票反对、0 票弃权，6票回避，审阅了《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　10、以 6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

　　11、以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告的议案》。

　　公司2024年第一季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年第一季度的财务及经营状况。

　　公司《2024年第一季度报告》刊登在2024年4月23日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上。

　　12、以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　具体修改内容详见2024年4月23日巨潮资讯网（）上的《公司章程修改对比表》。

　　13、以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》。

　　董事会认为公司及子公司对公司全资子公司增加以信用、抵押等担保方式向银行申请综合授信额度，是为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。本次被担保方为公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于向银行申请综合授信额度及担保的公告》。

　　14、以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于2024年5月28日召开公司2023年年度股东大会，股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2024年4月8日以传真、专人送达、邮件、电线日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人（其中委托出席监事1名），监事任晓晖因个人原因无法亲自出席，委托监事会主席韩奇代为出席并表决。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　1、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告的议案》。

　　详见2024年4月23日披露于巨潮资讯网（） 上的《2023年度监事会工作报告》。

　　2、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：《2023年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。

　　《2023年年度报告》刊登在2024年4月23日巨潮资讯网 （）上，《2023年年度报告摘要》刊登在 2024年4月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上。

　　3、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对2023年度内部控制的自我评价线年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月23日巨潮资讯网 （）。

　　4、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　5、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　7、以1票同意、0 票反对、0 票弃权、2票回避，审阅了《关于公司监事2023年度报酬的议案》。

　　公司监事2023年度报酬具体内容详见《2023年年度报告》中“第四节公司治理”中的“七、董事、监事和高级管理人员”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　本议案因2名监事回避表决，未形成有效决议，故本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、以0票同意、0 票反对、0 票弃权、3票回避，审阅了《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案因监事都回避表决，故本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

　　10、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告的议案》。

　　监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2024年第一季度报告》刊登在2024年 4月23日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （）上。

　　11、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》。

　　监事会认为：公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司为全资子公司增加以信用、抵押等担保方式向银行申请综合授信额度事项处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于向银行申请综合授信额度及担保的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

　　在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+绩效工资。基本年薪分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；绩效工资在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。 富联娱乐？证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告